據(jù)《紹興晚報》近日新聞報道，一起涉及全國29家被騙企業(yè)的合同詐騙案件引起了大家的關(guān)注。

其中新聞重點(diǎn)報道，兩家諸暨服裝企業(yè)與杭州一家“外貿(mào)公司”簽約后并發(fā)貨，遲遲不見“外貿(mào)公司”付款，兩家企業(yè)才意識上當(dāng)。2018年6月26日，諸暨兩家服裝企業(yè)向諸暨市公安局報警稱，在2016年10月至2017年6月期間，被杭州一家外貿(mào)企業(yè)騙走價值達(dá)1600余萬元的貨物，其中一家被騙走400余萬元，另一家只收回貨款45萬元，被騙走1200余萬元。同時兩家都反映全國范圍還有好多企業(yè)存在被套路的類似情況。

報警之后，諸暨市公安局偵查發(fā)現(xiàn)，“外貿(mào)公司”與所謂美國公司是一伙人團(tuán)隊(duì)，該團(tuán)隊(duì)通過制造虛假背景資質(zhì)獲得紡織服裝企業(yè)信任，一開始只下小額訂單并且及時付款，進(jìn)一步加深企業(yè)的信賴，等到條件成熟以后再下上百萬元或上千萬元的大額訂單，把受騙企業(yè)的貨物套出來，在美國被低價銷售。諸暨兩家企業(yè)就這樣被“空手套白狼”。

詐騙的背后，是“沒有欠賬沒有生意”的無奈

這年頭，除了今年疫情造成外貿(mào)無訂單的無可奈何之外，紡織老板還有一件憤怒的事就是掉入詐騙陷阱。欠款拿貨并低價轉(zhuǎn)售，一進(jìn)一出騙子兩頭沽，空手套白狼，套出幾十萬，幾百萬，甚至幾千萬，即便是久經(jīng)沙場的生意人一不留意，也會裁了跟頭，防不勝防！據(jù)調(diào)查，2019年及之前已知的受騙企業(yè)已超過十家，被騙金額達(dá)1124萬元，保守估計，受害企業(yè)被騙取貸款金額多達(dá)幾千萬。

縱觀多起紡織企業(yè)被騙事件，都有一個共同點(diǎn)，即“少量貸款結(jié)算”、“口頭承諾”、“階段性付款”成為該詐騙事件中熱門的曝光對象，一直以來，貸款拿貨、定金拿貨等賒銷模式是紡織行業(yè)默認(rèn)的潛規(guī)則，大部分紡織企業(yè)或多或少都有賒銷問題所困。

“沒有欠賬沒有生意”，正是這種商業(yè)潛規(guī)則給犯罪分子可乘之機(jī)，做起了名為生意實(shí)為詐騙的勾當(dāng)。但更讓人難以置信的是，不僅僅是入行新手，一些從業(yè)的長者，也往往迫于利潤被騙局蒙蔽了心眼，或許在他們看來，生意想做大，就要有點(diǎn)冒險精神，因此拖欠貸款的現(xiàn)象成為常態(tài)。

近年來，紡織行業(yè)頻出空手套白狼企業(yè)被騙的新聞報道，涉及詐騙金額極其巨大，往往是幾十萬，幾百萬，甚至幾千萬，被騙企業(yè)多達(dá)幾家，甚至十幾家的現(xiàn)象突出，究其原因，除了企業(yè)自我保護(hù)意識的不成熟和企業(yè)風(fēng)險經(jīng)營警惕性不足的問題外，還在于紡織行業(yè)的快速發(fā)展的矛盾性，尤其是賒銷模式潛規(guī)則的盛行問題上。

紡織人應(yīng)該警惕的4種騙局

1) 專騙“不痛不癢”的小錢

騙“小錢”的一種套路在幾年一直沒有停止過，騙子們深諳“蚊子再少也是肉”的道理，仗著受害人被騙了都覺得不值得去追討的心理，往往都是沖著小幾千塊去的。

2) 低價攬貨，目的港扣提單敲詐

用低于市場的價格來攬貨，等貨到了目的港，則扣住提單，找各種理由高報額外費(fèi)用，以此來敲詐勒索外貿(mào)企業(yè)。

3) 虛開發(fā)票騙稅

我國目前出口服裝的退稅率較高，達(dá)到16%，服裝行業(yè)成為出口騙稅的重災(zāi)區(qū)，騙子通過偽造行承兌匯票，轉(zhuǎn)讓給受騙公司進(jìn)行貼現(xiàn)。

當(dāng)前虛開騙稅，主要呈現(xiàn)出以下幾個特點(diǎn)：

1、“空殼企業(yè)”成為虛開發(fā)票攫取非法利益的主要載體。對外虛開發(fā)票的源頭企業(yè)，主要是不進(jìn)行任何經(jīng)營活動的“空殼企業(yè)”。這些“空殼企業(yè)”，大多是不法分子通過騙用、租用、借用、盜用他人的身份信息，為實(shí)施虛開注冊成立的。

2、“暴力虛開”成為虛開團(tuán)伙大肆違法犯罪的主要方式。所謂“暴力虛開”是指虛開企業(yè)甚至不需要編造任何“經(jīng)營行為”，比如偽造合同、進(jìn)行虛假資金支付等，而簡單粗暴地對外虛開增值稅發(fā)票。這些企業(yè)在短期存續(xù)領(lǐng)票開票之后，進(jìn)行虛假納稅申報或者不進(jìn)行申報即走逃失聯(lián)。

3、“走逃失聯(lián)”成為不法分子逃避打擊的主要方法?，F(xiàn)階段，“走逃”已經(jīng)成為虛開分子逃避打擊、所謂的“保護(hù)”下游用票企業(yè)的一種基本手段。同時，不法分子濫用簡化注銷程序等服務(wù)措施，通過注銷逃避檢查的現(xiàn)象也非常突出。

4、“配單配票”成為目前騙取出口退稅的主要手段。一些不法分子買賣未稅或不需要退稅的產(chǎn)品出口報關(guān)信息，匹配虛開的增值稅專用發(fā)票，騙取出口退稅。有些出口的所謂“產(chǎn)品”并不具有使用價值，純粹是用來騙稅的“道具”，有些產(chǎn)品出口后又回流到國內(nèi)銷售，目的也是為了騙取出口退稅。

4) 口頭協(xié)議、賒帳生意

往往在所謂多名經(jīng)營合作伙伴的保證下，取得商戶的信任后，達(dá)成口頭協(xié)議，賒賬拿貨，或者是以支付較少定金的方式下單，騙取大量貨物后又銷聲匿跡，轉(zhuǎn)手低價賣，這一進(jìn)一出，騙子是兩頭沽，空手套白狼。在本文中，杭州一家“外貿(mào)公司”就是這種騙法。

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